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8月22日，康源堂(873173)計(jì)劃發(fā)行2759.81萬股股份,本次發(fā)行對(duì)象為在冊(cè)股東1名、新增投資者1名。本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象確定的發(fā)行。

在冊(cè)股東山東頤養(yǎng)健康集團(tuán)農(nóng)業(yè)（集團(tuán)）有限公司以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)8,492,569股，認(rèn)購(gòu)金額39,999,999.99元。新增投資者頤遠(yuǎn)健康產(chǎn)業(yè)投資（濟(jì)南）合伙企業(yè)（有限合伙）以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)19,105,488股，認(rèn)購(gòu)金額89,986,848.48元。本次發(fā)行股票的價(jià)格為4.71元/股。

目前公司正處于成長(zhǎng)階段，為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，擬定向發(fā)行股票募集資金。為推進(jìn)公司項(xiàng)目建設(shè)，并落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，整合發(fā)行對(duì)象優(yōu)勢(shì)資源，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，特進(jìn)行此次股票發(fā)行。公司本次定向發(fā)行股票所募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還銀行貸款及項(xiàng)目建設(shè)，從而優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，保證公司未來穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)《公司章程》第十五條規(guī)定：“公司股份的發(fā)行，實(shí)行公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。在公司股票于全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌期間，公司進(jìn)行定向發(fā)行股份的，在定向發(fā)行前的在冊(cè)股東對(duì)公司定向發(fā)行的股份不具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)?！?/p>

公司于2023年8月21日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司在冊(cè)股東無本次發(fā)行股份的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的議案》，該議案尚需經(jīng)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。因此，公司股權(quán)登記日在冊(cè)股東對(duì)本次定向發(fā)行股票的新增股份沒有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

公司本次發(fā)行無優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排，符合《公眾公司管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

資料顯示，康源堂主要從事中藥材、中藥飲片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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