證券代碼：603728       證券簡稱：鳴志電器        公告編號：2023-048

                上海鳴志電器股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會

議于 2023 年 08 月 25 日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知于 2023 年 8

月 18 日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事

等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有限公司章程》的規(guī)定。

  經(jīng)全體與會董事審議，會議通過如下決議：

一、 審議通過《關(guān)于審議<上海鳴志電器股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告>及

   其摘要的議案》

  公司董事會認(rèn)為：公司《2023 年半年度報(bào)告》及其摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整地反映了公司本報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)運(yùn)營的實(shí)際情況，不存在任何虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限

公司 2023 年半年度報(bào)告》、《上海鳴志電器股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告摘

要》。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

二、 審議通過《關(guān)于審議<上海鳴志電器股份有限公司 2023 年半年度募集資金

   存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司 2023 年上半年的募集資

金存放與使用情況符合法律、法規(guī)和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公

司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情

形。同時(shí)，公司也認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)，已披露的募集資金使用的相關(guān)信息

及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。因此，同意公司《2023 年半年度募集資金存放和實(shí)際

使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限

公司 2023 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：通過。

  特此公告。

                       上海鳴志電器股份有限公司董事會

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