一、要旨

檢察機(jī)關(guān)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，嚴(yán)格依法懲治“兩卡”犯罪，同時(shí)能動(dòng)履職，依法制發(fā)檢察建議，最大程度發(fā)揮刑法“懲治+保障+警示”作用，彰顯檢察擔(dān)當(dāng)。

強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，開展紅色教育。

(資料圖片)

二、基本案情

2020年11月份，王某某經(jīng)酒吧營銷任某介紹，認(rèn)識(shí)了大學(xué)生向某某和衛(wèi)某某，王某某多次對(duì)向某某、衛(wèi)某某提出辦理銀行卡，并承諾每辦理一張銀行卡可以獲取1000元好處費(fèi)。在收到1000元好處費(fèi)的情況下，向某某、衛(wèi)某某答應(yīng)為王某某提供銀行卡。

向某某利用其學(xué)生會(huì)主席的身份，向?qū)W生們宣傳辦理銀行卡用于走流水可以獲取辦卡好處費(fèi)，并建立一微信群，將聯(lián)系好的準(zhǔn)備辦卡的學(xué)生拉入該微信群以便聯(lián)系。2020年11月至2021年5月，向某某多次安排衛(wèi)某某、裴某某等多名學(xué)生使用假的工作證明辦理銀行卡，向某某向王某某提供銀行卡、U盾及綁定的手機(jī)卡、網(wǎng)銀登錄密碼共33套。

2021年2月份、6月份，王某某要求向某某安排辦卡學(xué)生給其取錢、銷卡。在部分學(xué)生的銀行卡被司法凍結(jié)的情況下，向某某仍指揮辦卡學(xué)生到銀行通過掛失、補(bǔ)辦卡的方式取現(xiàn)，并注銷銀行卡，所取現(xiàn)金由向某某交給王某某。經(jīng)查明：共有13名學(xué)生從涉案銀行卡中取現(xiàn)共計(jì)573023元。

赴稷山縣廉政教育基地學(xué)習(xí)。

三、刑事訴訟過程

2021年10月10日，公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)審查批準(zhǔn)逮捕王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，審查過程中，該院發(fā)現(xiàn)某學(xué)校有多名學(xué)生向王某某提供了銀行卡，承辦人積極與公安機(jī)關(guān)溝通，提前介入該案，建議公安機(jī)關(guān)對(duì)不構(gòu)成犯罪的多名學(xué)生進(jìn)行行政處罰或懲戒，同時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。

2022年4月16日，該院對(duì)王某某、向某某、衛(wèi)某某向法院提起公訴，2023年4月18日，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處王某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣七萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處向某某二年四個(gè)月，并處罰金三萬元人民幣；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處衛(wèi)某某合并執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

2022年9月14日，該院對(duì)兩名僅出售銀行卡的徐某某、郝某某決定作相對(duì)不起訴，并向公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察意見書，建議對(duì)兩名被不起訴人進(jìn)行行政處罰。

2023年3月，該院對(duì)觸犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪的裴某某、白某某等12名學(xué)生向法院提起公訴，在12名學(xué)生自首、積極退贓的情況下，提出緩刑量刑建議。

2023年3月6日，該院協(xié)同上級(jí)檢察機(jī)關(guān)，向涉案學(xué)生所在學(xué)校制發(fā)檢察建議書。

辦案過程中，該院積極向上級(jí)檢察機(jī)關(guān)匯報(bào)本案情況，上級(jí)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，協(xié)同該院承辦人、公安機(jī)關(guān)辦案人員一同前往該學(xué)校，與校領(lǐng)導(dǎo)溝通涉案學(xué)生情況，并面向該學(xué)校全體師生進(jìn)行公開法律宣講，詳細(xì)介紹了“兩卡”犯罪的犯罪形式與危害后果，呼吁全體師生防范電信詐騙、遠(yuǎn)離“兩卡”犯罪，共同維護(hù)和諧法治的校園環(huán)境。

四、檢察履職過程

專題黨組會(huì)議。

(一)提前介入，做好捕前分流

依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，第一時(shí)間提前介入，鑒于該案犯罪嫌疑人均系在校大學(xué)生特殊群體，且涉及人數(shù)眾多，在辦理時(shí)充分考慮到案件可能造成的社會(huì)影響，案件承辦人與偵查機(jī)關(guān)辦案人員多次溝通，制定詳細(xì)偵查取證意見提綱固定證據(jù)。對(duì)已經(jīng)采取刑事拘留強(qiáng)制措施、準(zhǔn)備提請(qǐng)報(bào)捕的1名犯罪嫌疑人，及時(shí)開展捕前分流，制發(fā)《捕前分流建議函》并被公安機(jī)關(guān)采納，切實(shí)提高案件辦理質(zhì)效。

(二)準(zhǔn)確區(qū)分罪名，分層處理

秉持“寬嚴(yán)相濟(jì)”刑事司法理念，通過查閱司法解釋、會(huì)議紀(jì)要、典型案例等資料，依法對(duì)所有涉案人員分類處理：針對(duì)長期從事“兩卡”販賣的學(xué)生，且明知卡內(nèi)資金被司法凍結(jié)的情況下，仍安排他人取現(xiàn)，堅(jiān)持從嚴(yán)打擊，依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴；針對(duì)有自首情節(jié)、系從犯，在審查起訴環(huán)節(jié)積極退繳違法所得及退贓的學(xué)生，提出緩刑量刑建議；針對(duì)犯罪情節(jié)輕微的學(xué)生，依法作出相對(duì)不起訴決定；針對(duì)不構(gòu)罪的學(xué)生，在提前介入環(huán)節(jié)建議公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政處罰或懲戒。在嚴(yán)厲打擊犯罪的同時(shí)，最大限度讓學(xué)生們順利畢業(yè)，“無痕”走向社會(huì)，彰顯司法為民的檢察情懷。

青春飛揚(yáng)，法治護(hù)航，法治教育進(jìn)校園。

(三)履行法律監(jiān)督職能

在審查案件中，全方位履行法律監(jiān)督職能，追訴漏犯1人。對(duì)公安機(jī)關(guān)移送起訴的王某某、向某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)審查后認(rèn)為，王某某長期從多人收購銀行卡提供給上線使用，在得知有的賣卡人已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)立案偵查后，仍未收手，向某某在學(xué)校利用學(xué)生會(huì)主席的身份，從多名學(xué)生手中購買銀行卡，且該二人在明知收購的部分銀行卡被司法凍結(jié)的情況下，仍安排多名學(xué)生采取掛失、補(bǔ)辦新銀行卡的方式取現(xiàn)，取現(xiàn)后銷卡，并將所取現(xiàn)金交給上線，將王某某、向某某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，已按照掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處。且對(duì)13名大學(xué)生取現(xiàn)行為涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪進(jìn)行追訴。

(四)堅(jiān)持懲治教育相結(jié)合，護(hù)航青春助力成長

在提前介入環(huán)節(jié)，邀請(qǐng)市檢察機(jī)關(guān)、市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)一同前往學(xué)校開展法治宣講，并召開座談會(huì)，引導(dǎo)老師對(duì)學(xué)生進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)幫扶，在老師的大力配合和支持下，將散落在外的學(xué)生召集返校，引導(dǎo)14名未歸案學(xué)生主動(dòng)投案自首，切實(shí)減少社會(huì)對(duì)抗。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)學(xué)校對(duì)學(xué)生的管理教育不到位、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳不深入等突出問題，依法向?qū)W校提出嚴(yán)格監(jiān)督管理、完善管理機(jī)制、加強(qiáng)宣傳教育、培養(yǎng)學(xué)生法治思維等檢察建議，促進(jìn)校園管理堵塞漏洞，攜手營造良好的校園氛圍。及時(shí)開展“回頭看”，采取座談會(huì)和個(gè)人訪談的方式進(jìn)行調(diào)研，了解到該校在開學(xué)、放假關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)對(duì)學(xué)生開展警示教育，切身感受到在校學(xué)生對(duì)“兩卡”犯罪嚴(yán)重后果的認(rèn)識(shí)以及遠(yuǎn)離“兩卡”犯罪的信心和決心，對(duì)檢察機(jī)關(guān)護(hù)航在校大學(xué)生成長的有效舉措給予肯定，希望檢察機(jī)關(guān)為校園管理貢獻(xiàn)檢察智慧和力量，助推學(xué)校治理能力和水平得以提升。

聽證會(huì)現(xiàn)場。

五、典型意義

涉案人員年輕化是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的顯著特點(diǎn)之一。本案中17名被告人有的是在校學(xué)生，有的則是即將畢業(yè)正在找工作的大學(xué)生。檢察機(jī)關(guān)在審查過程中，充分考慮到被告人在犯罪中的地位、作用、情節(jié)等，秉持教育、感化和挽救的原則，采取分層辦理，當(dāng)寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)。依法向制發(fā)檢察建議，引導(dǎo)學(xué)校強(qiáng)化管理，常態(tài)化開展法治教育，并能動(dòng)履職，以“回頭看”的方式實(shí)地調(diào)研，切實(shí)以檢察之力為在校大學(xué)生保駕護(hù)航。

銀行卡、電話卡是電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的重要工具，在校大學(xué)生因涉世未深，很容易被身邊的犯罪團(tuán)伙利用，被“兼職”“輕松”“來錢快”等話術(shù)欺騙，不知不覺就卷入“幫信罪”的漩渦，成為犯罪團(tuán)伙的“幫兇”，助紂為虐。廣大學(xué)生一定要自覺樹立法治思維，不為蠅頭小利所誘惑，不被犯罪話術(shù)所欺騙，保護(hù)好個(gè)人隱私。

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